ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ У РЕЗУЛЬТАТІ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Л. І. Аркуша

doi:10.32837/npnuola.v10i0.151

Л. І. Аркуша

DOI: https://doi.org/10.32837/npnuola.v10i0.151

Ключові слова: легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, початковий етап розслідування, порушення кримінальної справи, легализация доходов, полученных преступным путем, первоначальный этап расследования, возбуждение уголовного дела, legalization of proceeds obtained from organized criminal activity, initial stage in the investigation, bringing of a criminal charge

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей проведення початкового етапу розслідування фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних в результаті організованої злочинної діяльності. При цьому зосереджується увага на проблемах, що виникають при вирішенні питання про порушення кримінальної справи, та особливостях виявлення необхідної для цього первинної інформації.

The article considers the initial investigation peculiarities of the facts of legalization of proceeds obtained from organized criminal activity. The author also emphasizes the drawbacks arising while deciding whether to bring a criminal charge and peculiarities of obtaining primary information necessary therein.